一、会议召开基本情况
（一）本次会议为西安思坦仪器股份有限公司2018年度股东大会。
（二）本次会议召集人为董事会，会议主持人为和晓登先生。
（三）会议召开日期、时间
会议开始时间：2019年6月25日上午9：00
会议结束时间：2019年6月25日上午11：00
（四）会议召开方式
本次会议采用现场记名投票方式召开。
（五）出席对象
本次会议出席对象为：
1、截至2019年6月20日登记在公司股东名册的股东。股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
（六）会议地点：
西安市高新区科技五路22号二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司2018年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2018年度财务决算报告》；
4、审议《公司 2019年度财务预算报告》；
5、审议《公司2018年度利润分配方案》；
6、审议《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》。
议案内容：关于本次会议的议案内容，各位股东可于本次股权登记日即2019年6月20日之后至本次股东大会结束期间到会议联系地址现场浏览，亦可在电话咨询后将电子邮箱告知会议联系人，会议联系人将在2日内发出上述内容的电子版文件。
三、会议登记方法
自然人股东亲自出席的，携本人身份证原件以及复印件现场办理登记；由法定代表人代表法人股东出席的，应携带本人身份证原件以及复印件，法人营业执照加盖公章的复印件现场办理登记；由非法定代表人代表法人股东出席的，应携带本人身份证原件以及复印件，法人营业执照加盖公章的复印件，加盖法人公章以及法定代表人签字的授权委托书现场办理登记。
四、其他
1、会议联系方式：
联系地址：西安市高新区科技五路22号
联系电话：029-88860809
联系人：孙颖
2、会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
西安思坦仪器股份有限公司董事会
2019年6月3日