一、会议召开基本情况
（一）本次会议为西安思坦仪器股份有限公司2019年年度股东大会。
（二）本次会议召集人：董事会；会议主持人：和晓登。
（三）会议召开日期、时间
会议开始时间：2020年6月25日上午9：00
会议结束时间：2020年6月25日上午11：00
（四）会议召开方式
本次会议采用现场记名投票方式召开。
（五）出席对象
本次会议出席对象为：
1、截至2020年6月22日登记在公司股东名册的股东。股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
（六）会议地点：
西安市高新区科技五路22号二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2019年度董事会工作报告》；
2、审议《2019年度监事会工作报告》；
3、审议《2019年度财务决算报告》；
4、审议《2019年度利润分配预案》；
5、审议《关于聘任2020年度审计机构的议案》；
6、审议《关于免去杨波董事职务的议案》。
议案内容：关于本次会议的议案内容，各位股东可于本通知公告发布之日起至本次股东大会结束期间到会议联系地址现场浏览，亦可在电话咨询后将电子邮箱告知会议联系人，会议联系人将在2日内发出上述内容的电子版文件。
三、会议登记方法
自然人股东亲自出席的，携本人身份证原件以及复印件现场办理登记；由法定代表人代表法人股东出席的，应携带本人身份证原件以及复印件，法人营业执照加盖公章的复印件现场办理登记；由非法定代表人代表法人股东出席的，应携带本人身份证原件以及复印件，法人营业执照加盖公章的复印件，加盖法人公章以及法定代表人签字的授权委托书现场办理登记。
四、其他
1、会议联系方式：
联系地址：西安市高新区科技五路22号
联系电话：029-88451773
联系人：宋新勇
2、会议费用：本次会议预期半天，股东与会股东交通、食宿等费用自理。
西安思坦仪器股份有限公司董事会
2020年6月4日